发布日期：2025-05-25 16:30 点击次数：91
截至2025年5月16日收盘，闻泰科技(600745)报收于34.22元，上涨0.18%，换手率0.55%，成交量6.81万手，成交额2.34亿元。
当日关注点交易信息汇总：5月16日主力资金净流出2512.06万元，游资资金净流入797.99万元，散户资金净流入1714.08万元。公司公告汇总：闻泰科技拟以43.89亿元向立讯精密及立讯通讯转让多家子公司100%股权及业务资产包，构成重大资产重组，但不构成关联交易和重组上市。公司公告汇总：闻泰科技2024年年度股东大会审议通过多项议案，包括年度报告、利润分配方案等，会议决议合法有效。公司公告汇总：闻泰科技拟暂不召开审议重大资产出售的股东大会，待相关工作完成后另行通知。公司公告汇总：闻泰科技提名谢国声为第十二届董事会非独立董事候选人，取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。交易信息汇总
5月16日主力资金净流出2512.06万元；游资资金净流入797.99万元；散户资金净流入1714.08万元。
公司公告汇总第十二届董事会第十一次会议决议公告闻泰科技股份有限公司第十二届董事会第十一次会议审议通过多项议案，主要内容包括：- 审议通过《关于公司本次交易符合重大资产重组条件的议案》，公司拟向立讯精密及立讯通讯转让多家子公司100%股权及业务资产包，交易总价43.89亿元。- 审议通过《关于公司重大资产出售方案的议案》，交易不涉及发行股份，采用现金支付。- 审议通过《关于审议闻泰科技股份有限公司重大资产出售报告书（草案）及其摘要的议案》。- 审议通过《关于公司与交易对方签署补充协议的议案》。- 审议通过《关于本次交易不构成关联交易的议案》。- 审议通过《关于本次交易构成重大资产重组的议案》。- 审议通过《关于批准本次交易有关的审计报告、备考审阅报告、估值报告的议案》。- 审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士全权办理本次交易具体事宜的议案》。- 审议通过《关于暂不提请召开临时股东大会的议案》。- 审议通过《关于提名第十二届董事会非独立董事候选人的议案》，提名谢国声先生为非独立董事候选人。- 审议通过《关于修订公司章程及部分内部制度的议案》，公司将不再设置监事会。
第十二届监事会第五次会议决议公告闻泰科技股份有限公司第十二届监事会第五次会议审议通过多项议案，会议决定以现金交易方式向立讯精密工业股份有限公司及立讯通讯（上海）有限公司转让昆明闻讯实业有限公司等多家公司100%股权及部分业务资产包，交易总价为4,389,460,864.79元。会议还审议并通过了关于公司本次交易符合重大资产重组条件、重大资产出售方案、重大资产出售报告书草案、与交易对方签署补充协议、不构成关联交易、构成重大资产重组、符合相关监管要求、不存在内幕交易情形、批准相关审计报告和估值报告、估值机构独立性、摊薄即期回报情况及填补措施、股票价格波动情况说明、履行法定程序的完备性、前十二个月内购买出售资产情况、保密措施等多项议案。所有议案均获得3票全票通过。监事会主席胡政先生主持会议，董事会秘书、证券事务代表列席。
关于暂不召开股东大会的公告闻泰科技股份有限公司拟以现金交易方式向立讯精密工业股份有限公司及立讯通讯（上海）有限公司转让下属多家公司的100%股权及业务资产包。鉴于本次交易相关工作的整体安排，公司拟暂不召开审议本次交易的股东大会，待相关工作完成后，将按照相关法律法规和公司章程的规定，另行召开董事会并发布召开股东大会的通知，提请公司股东大会审议本次交易的相关事项。
2024年年度股东大会法律意见书北京市君合律师事务所受托根据相关法律法规及《公司章程》的规定，就闻泰科技股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见。本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。出席本次股东大会的股东及股东代理人共671名，代表有表决权股份209,261,780股，占公司股份总数的17.0933%。会议审议通过了包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、年度报告及其摘要、独立董事述职报告、董事和监事薪酬确认及审议、2025年度担保计划、外汇套期保值业务、财务和内控审计费用确认、变更募集资金用途等多项议案。表决方式为书面记名投票，计票和监票由股东代表、监事及律师共同负责。本所律师认为，本次股东大会决议合法有效。
2024年年度股东大会决议公告闻泰科技股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月16日在湖北省黄石市召开，会议由董事长张秋红女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。出席会议的股东和代理人共671人，持有表决权的股份总数为209261780股，占公司有表决权股份总数的17.0933%。会议审议通过了包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年年度利润分配方案》《2024年年度报告》及其摘要、《独立董事2024年度述职报告》《关于确认公司董事2024年度薪酬及审议公司董事2025年度薪酬方案的议案》《关于确认公司监事2024年度薪酬的议案》《关于2025年度担保计划的议案》《关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案》《确认公司2024年度财务和内控审计费用的议案》《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》在内的多项议案。其中议案9为特别决议议案，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。北京市君合律师事务所律师刘鑫、廖玉潇见证了本次股东大会并认为其合法有效。
关于董事辞任暨提名非独立董事候选人并调整专门委员会的公告闻泰科技股份有限公司（证券代码：600745，证券简称：闻泰科技）于2025年5月16日召开第十二届董事会第十一次会议，审议通过了关于提名第十二届董事会非独立董事候选人及调整董事会专门委员会委员的议案。董事高岩因个人原因申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务，原定任期至2028年1月15日。由于高岩的辞职将导致公司董事人数低于法定或《公司章程》规定的最低人数，在股东大会选举产生新董事前，高岩将继续履行相关职责。公司对高岩在任期间的贡献表示感谢。董事会提名谢国声为第十二届董事会非独立董事候选人，谢国声现任闻泰科技股份有限公司投融资部负责人，持有公司股份305846股。谢国声将接替高岩担任公司第十二届董事会审计委员会委员，任期自股东大会审议通过选举谢国声担任公司董事之日起至第十二届董事会届满之日止。
关于修订《公司章程》及部分内部制度的公告闻泰科技股份有限公司于2025年5月16日召开第十二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及部分内部制度的议案》。公司拟对《公司章程》进行修订，主要内容包括：取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使；公司注册资本调整为124457.8725万元；修订公司章程条款，涉及公司宗旨、股东权利义务、股东大会、董事会、高级管理人员、财务会计制度等方面。此外，公司还对《股东会议事规则》《关联交易制度》《募集资金管理制度》等内部制度进行了修订。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站。最终以工商登记机关核准的《公司章程》为准。本事项尚需提交公司股东大会审议。
重大资产出售报告书（草案）闻泰科技股份有限公司拟以现金交易方式向立讯精密及立讯通讯转让下属昆明闻讯、黄石智通、昆明智通、深圳闻泰、香港闻泰（含印尼闻泰）的100%股权以及下属公司无锡闻泰、无锡闻讯、印度闻泰的业务资产包，交易价格为438,946.09万元。本次交易构成重大资产重组，但不构成关联交易和重组上市。交易完成后，上市公司将战略性退出产品集成业务，聚焦半导体业务，提升核心竞争力。上市公司及交易对方已就所提供信息的真实性、准确性和完整性出具承诺。交易尚需获得上市公司股东大会、立讯精密股东大会、“闻泰转债”债券持有人会议审议通过，以及国家市场监督管理总局反垄断局审查通过等程序。过渡期内，标的公司产生的损益将按协议约定由相关方承担。交割时，双方将办理股权过户、资产交付及款项支付等具体程序。闻泰科技将聘请独立财务顾问、法律顾问、审计机构和估值机构对本次交易出具专业意见。
关于上海证券交易所《关于对闻泰科技股份有限公司重大资产出售预案的问询函》的回复闻泰科技股份有限公司于2025年1月25日公告与立讯精密子公司签署《股权转让协议》，向其转让3家子公司100%股权。2025年3月21日，公司披露重大资产出售预案，拟向立讯精密或其子公司出售5家下属公司100%股权和3家下属公司的业务资产包。2025年3月27日，公司收到上海证券交易所问询函。公司组织团队对问询函所列问题进行论证、核查并回复。预案显示，公司于2024年12月2日被列入实体清单，本次拟剥离受行业波动和地缘政治因素制约的产品集成业务。标的公司2023年度营业收入合计443.15亿元，占上市公司营业收入总额的72.39%。公司预计非A业务长期内存在一定回升可能。公司对产品集成业务长期资产进行减值测试，预计2025年营业收入为200亿至230亿元，同比下降35%至45%，但2026年预计增长45%至55%，达300亿元至350亿元。闻泰科技董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
“闻泰转债”2025年第一次债券持有人会议决议公告闻泰科技股份有限公司2025年第一次债券持有人会议于2025年5月16日在公司会议室以现场会议的方式召开，出席本次会议的债券持有人及委托代理人共计4名，代表有表决权的可转换公司债券“闻泰转债”数量为28,517,990张，占债券登记日公司本期未偿还债券总数的33.1705%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议，符合相关规定，会议合法、有效。会议审议通过《关于变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，表决情况为同意票28,517,990张，占出席本次会议的债券持有人所代表的有表决权的债券总数的100%，反对票0张，弃权票0张。本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。北京市君合律师事务所律师刘鑫、廖玉潇见证了会议，认为会议召集、召开程序、出席会议人员的资格及其有效表决权和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件的规定，决议合法有效。
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